Казахстанские полицейские подозревают двух граждан Российской Федерации в создании и руководстве финансовой пирамидой
Департамент полиции Актюбинской области информирует население, о том, что в отношении ТОО «Голд» проводится досудебное расследование, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу ДП.
Руководители указанной финансовой организации, двое граждан Российской Федерации, задержаны по подозрению в совершении преступления, предусмотренной статьей 217 Уголовного кодекса РК «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой» и в отношении них избрана мера пресечения в виде «Содержание под стражей» сроком на 2 месяца. В офисе компании проведены обысковые мероприятия, в ходе которых изъята документация и компьютерная техника, рассказали в полиции
На сегодняшний день более 10 тысяч граждан являются вкладчиками, сумма нанесенного ущерба подсчитывается.
В договорах, заключаемых с гражданами указаны перечень услуг, оказываемых ТОО «Голд»: это услуги по оценке ювелирных изделий, консультационные услуги в сфере продажи ювелирных изделий и сервисное обслуживание ювелирных изделий.
«До проведения оперативных мероприятий мы через СМИ разъясняли гражданам быть осмотрительными перед тем как вкладывать деньги в сомнительные финансовые организации. Также советуем гражданам не верить недостоверным сведениям, распространяемым в социальных сетях и мессенджере WhatsApp», - сказал заместитель начальника Департамента полиции Актюбинской области Самат Аисов.
По его словам, сейчас многие спрашивают почему не остановили деятельность данной организации на начальном этапе.
«Для того, чтобы остановить деятельность этой компании, мы должны были провести проверочные мероприятия, то есть запросили в Национальном банке и в налоговых органах, имеет ли право данная компания заниматься финансовой деятельностью. Получили официальную информацию, что у физических лиц, граждан РФ и у компании нет никаких счетов. Не велся бухгалтерский учет, просто вечером руководители приходили и забирали деньги из сейфа» - резюмировал Самат Аисов.