Организованная преступная группа контролировала деятельность незаконных игорных заведений в Туркестанской области
В Туркестанской области выявлена организованная преступная группа, контролировавшая деятельность незаконных игорных заведений, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов (КФМ МФ) РК.
В Туркестанской области в результате тщательно спланированной и проведенной спецоперации прекращена деятельность организованной преступной группы, на протяжении длительного времени действовавшей на территории приграничных с Узбекистаном Мактааральского и Жетысайского районов.
«Сотрудники регионального департамента экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу МФ РК разоблачили деятельность по организации незаконного игорного бизнеса. При этом в оборот привлекались деньги, полученные преступным путем, которые позже легализовывались через официальную сеть букмекерской конторы «СтавкаБет», - рассказали в пресс-службе КФМ.
Оперативно-следственной группой при поддержке подразделения специального назначения Национальной гвардии РК проведены одновременные обыски в семи заведениях, контролируемых членами преступной группы.
«В ходе обыска в доме организатора ОПГ в городе Шымкент обнаружены и изъяты: рабочий блокнот с записями о легализации имущества на сумму 7 млн долларов США и 7 млрд тенге. Кроме того, судом наложен арест на 25 объектов собственности (дома, рестораны, игровые залы букмекерских контор, земельные участки, автомобили) в городе Шымкент и на территории Туркестанской области, принадлежащих организатору ОПГ. Также арестовано 11 имущественных объектов, принадлежащих другим активным членам ОПГ», - пояснили в КФМ.
Выпиской фиктивных счетов-фактур занималась ОПГ в Карагандинской области