Ущерб государству от действий организованной преступной группы оценивается в 1,7 млрд тенге
В Карагандинской области организованная преступная группа занималась незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов (КФМ МФ) РК.
«Сотрудниками Департамента экономических расследований по Карагандинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК в результате проведенных оперативно-профилактических мероприятий «STOP ОБНАЛ» изобличена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров от ряда юридических лиц», - говорится в сообщении.
В настоящее время в отношении ТОО «TerraStyleKAZ» и «АзимутИнвест» проводится досудебное расследование.
«Суммарный оборот, по деятельности двух подконтрольных организованной группе, юридических лиц составил 5,7 млрд тенге. Ущерб государству в виде неуплаты налогов оценивается в 1,7 млрд тенге», - отмечают в КФМ.
Наказание за совершение такого рода преступления составляет до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.