Директора ТОО поместили под стражу
Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу по Алматы совместно с прокуратурой города выявлен факт экономической контрабанды товаров народного потребления из КНР в особо крупном размере, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Досудебное расследование зарегистрировано в отношении руководства ТОО «Group of the Companies TDA» по факту экономической контрабанды, предусмотренной статьей 234, частью 2, пунктами 1, 4, 5 Уголовного кодекса РК.
«Всю операционную работу фирмы выполнял директор данного ТОО. Общая стоимость незаконно перемещенных товаров из КНР составила более 585 млн тенге. Сумма, подлежащая к уплате в бюджет таможенных платежей и налогов, более 125 млн тенге. 31 марта Специализированным межрайонным следственным судом Алматы в отношении директора ТОО санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей», – говорится в сообщении.
В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Видео пресс-службы АФМ