Они являлись членами ОПГ
В Алматы пресечена деятельность организованной преступной группы (ОПГ), которая в 2017-2019 годах обналичила 3,9 миллиарда тенге через банковские счета подконтрольных ей семи компаний, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
Фигурантами по этому уголовному делу являются шесть человек, «среди которых бывший сотрудник финансовой полиции и действующий руководитель звена одного из банков».
«Приговором суда обвиняемые признаны виновными по статьям 28, части 5, 216, части 3 Уголовного кодекса РК (совершение действий по выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара) и осуждены к различным срокам наказания в виде лишения свободы. Имущество членов ОПГ обращено в доход государства», – говорится в сообщении.
За 2020 год Департаментом экономических расследований по городу Алматы возбуждены 85 уголовных дел по статье 216 УК РК, в том числе выявлены три факта создания и руководства ОПГ в сфере обналичивания денежных средств с банковских счетов фиктивных фирм.