Преступная группа действовала на протяжении трех лет
В Караганде при обналичивании денежных средств задержаны члены преступной группы, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
«Преступная группа на протяжении трех лет незаконно обналичила более 4 миллиардов тенге. В противоправной схеме были задействованы шесть подконтрольных фиктивных фирм. В результате преступных действий государству нанесен ущерб в виде неуплаченных налогов на сумме более 1 миллиарда тенге», – говорится в сообщении.
При обыске обнаружены и изъяты более 6 миллионов тенге, банковские карты (АО «Forte Bank», АО «Народный банк Казахстана», АО «Kaspi Bank», АО «Bank RBK», АО «Евразийский банк»), бухгалтерские документы и печати компаний.
В настоящее время ведется следствие по фактам создания организованной преступной группы и незаконной выписки фиктивных счетов-фактур.