Двое актюбинцев выписали фиктивные счета-фактуры на сотни миллионов тенге
Их приговорили к условному заключению
В Актюбинской области пресечена деятельность преступной группы, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
Группа лиц на протяжении двух лет занималась выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров.
«В 2015 году двое актюбинцев создали несколько предприятий и зарегистрировали на свое имя, пройдя процедуру регистрации юридического лица и открыв банковские счета в банках второго уровня. Затем осуществляли поиск контрагентов, которым обналичивали денежные средства через свои подставные фирмы», – говорится в сообщении.
Сумма причиненного государству ущерба составила 492,6 миллиона тенге. В настоящее время эта сумма возмещена. В ходе следствия был наложен арест на денежные средства на общую сумму 7,3 миллиона тенге, которые находились на банковских счетах специально созданных ТОО.
В Актобе судом злоумышленники были приговорены к трем годам и шести месяцам условно.
