Ее члены на протяжении трех лет выписывали липовые счета-фактуры
В Карагандинской области изобличена деятельность организованной преступной группы (ОПГ), которая в период 2017-2020 годов выписывала фиктивные счета-фактура без фактического выполнения работ и поставки товаров на территории Караганды, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.
«В ходе следственных действий установлено, что преступная группа из семи человек осуществляла поиск и аренду помещений для мест регистрации, поиск контрагентов-покупателей, а также обналичивание денежных средств в банках второго уровня. Сумма причиненного государству ущерба в результате преступной деятельности группы составила 537 миллионов тенге. В ходе следствия наложен арест на денежные средства подконтрольных предприятий на общую сумму 121,3 миллиона тенге», – говорится в сообщении.
27 декабря 2020 года уголовное дело направлено в суд с утвержденным обвинительным актом.