Женщина создала четыре лжепредприятий на имя своих доверенных лиц и родственников
В Восточно-Казахстанской области пресечен факт совершения противоправных действий по выписке фиктивных счет-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлен факт системного обналичивания денежных средств с банков второго уровня.
«При обналичивании денежных средств с филиала банка в Усть-Каменогорске в сумме 14,9 миллиона тенге задержан один из номинальных руководителей подконтрольных предприятий.
В дальнейшем в ходе расследования установлено, что жительница Усть-Каменогорска в период 2015-2019 годов создала четыре лжепредприятий на имя своих доверенных лиц и родственников. Эти фирмы не имели штат работников, имущества – отсутствовали транспортные средства, здания, складские помещения и производственно-технические базы. По месту регистрации не располагались. Никто из номинальных руководителей финансово-хозяйственной деятельностью не занимались, бухгалтерский учет не вели, налоговую отчетность не сдавали», – говорится в сообщении.
Фактически предприятия использовались в преступной деятельности, путем выписывания бестоварных счет фактур, накладных, договоров в адрес контрагентов, для незаконного увеличения ими затратной части, в целях уклонения от уплаты налогов.
В результате государству причинен ущерб на сумму 852,5 миллиона тенге в виде неуплаченных налогов.
Приговором суда № 2 города Усть-Каменогорска женщина была признана виновной по статьям 28, части 3 – 216, части 3 Уголовного кодекса РК и осуждена к трем годам лишения свободы условно.