Жителям четырех районов обещали вернуть деньги с прибылью
В Туркестанской области задержаны 12 подозреваемых в организации финансовой пирамиды Indigo-24 Evolution, нанесших ущерб гражданам на 1,5 миллиарда тенге, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу ДП.
Напомним, летом этого года полицейские пресекли деятельность финансовой пирамиды Indigo-24 Evolution в городе Жетысае. Данный факт был зарегистрирован по статье 217 Уголовного кодекса РК «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой». Спустя месяц число потерпевших составило уже свыше 300 человек.
В целях задержания подозреваемых, причастных к созданию пирамиды, сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Установили личности подозреваемых и вышли на их след. Из Шымкента в районный отдел полиции доставили директора, жительницу Жетысайского района, подозреваемую в создании пирамиды. В ходе расследования изъяты документы, компьютеры и другие вещественные доказательства.
Полицейские задержали пятерых подозреваемых, а затем – остальных семерых.
Десятки миллиардов тенге вложили казахстанцы в финпирамиды
Жертвами финансовой пирамиды стали жители Жетысайского, Шардаринского, Мактаарльского и Сарыагашского районов. Расследованием занимается специальная следственно-оперативная группа, созданная из числа сотрудников областного Департамента полиции.
«Финансовая пирамида Indigo-24 Evolution была основана в 2015 году в Алматы. В качестве ее основателей и организаторов задержаны несколько родственников. Установлено также, что в Туркестанской области они назначили директорами несколько жителей, которые в роли директоров и собирали с сельчан по миллиону тенге, обещая вернуть с прибылью, таким образом совершая свои махинации. В настоящее время число потерпевших увеличилось на более 1,5 тысячи человек. Все заявления нами зарегистрированы в законном порядке. Задержанные 12 подозреваемых лиц взяты под стражу. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила свыше 1 миллиарда тенге. Мы не исключаем вероятности того, что число потерпевших и подозреваемых может возрасти. Сумма нанесенного ущерба также может увеличиться многократно», – сказал начальник Следственного управления ДП Туркестанской области полковник полиции Нурмахан Жалгасов.
По информации полиции, большая часть вкладчиков – это те, кто поверил словам подозреваемых, обманулся и внес вклад, оформив кредиты. На сегодняшний день сумма внесенных вкладчиками денег составляет от 1 миллиона до 10 миллионов тенге. На имущество преступной группы наложен арест.
Автомобили, квартиры, дома, участки: арестовано имущество фигурантов дела «Гарант 24 Ломбард»