Собирает деньги с коллектива: будут ли в Казахстане наказывать за мелкие, но частые переводы

Вице-министр финансов Ержан Биржанов прокомментировали ситуацию, при которой один сотрудник организации регулярно собирает денежные средства с коллег: например, на дни рождения или корпоративные мероприятия. Он пояснил, могут ли такие переводы подпадать под финансовые критерии мониторинга, если суммы за несколько месяцев достигают миллионов тенге и поступают от десятков или даже сотен человек, передает Azattyq Rýhy.

Как отметил Биржанов, в подобных случаях будет учитываться контекст и характер операций. Если сбор средств носит организованный характер внутри одного коллектива, а получатель не использует деньги в личных целях, оснований для претензий не возникает.

«Если мы увидим, что в одной организации постоянно один человек собирает средства на какие-то мероприятия, при этом количество участников превышает сто человек и сумма значительная, мы, конечно, направим уведомление и получим пояснение. Если подтвердится, что это близкий круг людей - коллектив, профсоюз или общий отдел, к такому лицу вопросов не будет», - пояснил вице-министр на пресс-конференции в правительстве РК в среду.

В Минфине также подчеркнули, что в идеале подобные сборы должны осуществляться через профсоюз или уполномоченное подразделение организации, а не через частное лицо. Это позволит избежать недоразумений и лишних проверок.

При этом Биржанов признал, что в реальной практике возможны разные ситуации, и не все случаи можно формально подвести под автоматические критерии финансового контроля.