«Британский» инвестфонд оказался пирамидой: 136 млн тенге потеряли вкладчики в Астане

В Астане более 136 миллионов тенге потеряли вкладчики финансовой пирамиды «S-Group», передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Департамента Агентства по финансовому мониторингу.

Ведомство ведет расследование по факту организации и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «Sincere Systems Group LTD», известной как «S-Group». Компания представлялась британским инвестиционным фондом и заявляла о работе в сферах Forex, майнинга и торговли внутренними криптотокенами SWP и SWCT. Потенциальным вкладчикам обещали стабильный доход - от 15 до 20 процентов в месяц, что эквивалентно 120-180 процентам годовых.

«Для придания видимости реальной инвестиционной деятельности участникам предоставлялся доступ к личным кабинетам на сайте компании, где отображались виртуальные депозиты, начисления и «рост доходности».
В действительности полученные от вкладчиков средства не инвестировались, а использовались подозреваемыми в личных целях», - говорится в сообщении.

Общий ущерб превысил 136 миллионов тенге. На полученные преступным путем средства подозреваемые приобрели две квартиры в столице и два автомобиля, оформив имущество на доверенных лиц, чтобы избежать возможной конфискации.

По санкции суда на указанное имущество наложен арест. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.