В Казахстане фиктивные компании вывели 280 млрд тенге – АФМ

Фиктивные компании в Казахстане провели свыше 30 тыс. мнимых сделок на сумму 280 млрд тенге. Для предотвращения подобных схем планируется ужесточить правила регистрации юридических лиц и усилить проверки их учредителей. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Кайрат Бижанов, передает Azattyq Rýhy.

«За последние три года органами государственных доходов аннулирована регистрация 3,6 тыс. таких организаций. Через них было проведено более 30 тыс. мнимых сделок на общую сумму 280 млрд тенге», - доложил Бижанов на заседании правительства РК во вторник.

В качестве меры профилактики агентство совместно с Министерством юстиции и Министерством искусственного интеллекта разработало проект изменений в правила регистрации юридических лиц.

«В них основное внимание уделено проверке учредителей и руководителей по критериям риска: это наличие судимости, алкогольной или наркотической зависимости, психических расстройств, а также проверка по «чёрным» и «серым» спискам», - уточнил замглавы АФМ.

Он подчеркнул, что принятые меры направлены на предупреждение финансовых махинаций и защиту экономики от теневого оборота средств, полученных преступным путём.