112 млрд тенге через счета дропперов: как мошенники вовлекли больше 500 казахстанцев в свои схемы (ВИДЕО)
С начала года Агентство по финмониторингу ликвидировало 33 дропперские ячейки, установило больше 40 организаторов преступных схем и заблокировало свыше тысячи дроп-карт
Агентство РК по финансовому мониторингу (АФМ) рассматривает борьбу с дропперством как одно из приоритетных направлений обеспечения финансовой безопасности Казахстана, передает Azattyq Rýhy.
По данным пресс-службы ведомства, с начала 2026 года ликвидированы 33 дропперские ячейки, занимавшиеся легализацией преступных доходов. Правоохранители установили больше 40 организаторов схем, которые вовлекли в противоправную деятельность свыше 500 человек.
Через банковские счета дропперов было проведено более 112 млрд тенге незаконных финансовых операций. Только за последние два месяца заблокировано свыше тысячи дроп-карт.
Одно из резонансных дел расследуется в Западно-Казахстанской области, где сотрудники АФМ пресекли деятельность международной сети «дроповодов», использовавшей счета граждан для легализации денег, полученных в результате интернет-мошенничества.
По данным следствия, после блокировки счетов, через которые прошло около 17 млн тенге, участники организованной группы похитили 18-летнего владельца счетов и, угрожая насилием, пытались заставить его восстановить доступ к банковским аккаунтам.
В области Жетысу местная жительница откликнулась на объявление о легком заработке в социальных сетях. По указанию кураторов она использовала собственные банковские счета для приема средств, похищенных интернет-мошенниками.
После поступления денег женщина конвертировала их в криптовалюту и переводила организаторам схемы, получая комиссионное вознаграждение за каждую операцию.
Еще одну преступную схему выявили в Туркестанской области. По информации АФМ, анонимный куратор через Telegram вербовал студентов и несовершеннолетних, предлагая вознаграждение за передачу доступа к интернет-банкингу.
В результате противоправной деятельности больше 20 молодых людей стали фигурантами уголовного расследования.
В ведомстве напомнили, что участие в подобных схемах влечет уголовную ответственность, даже если человек лишь предоставляет свои банковские счета или карты для проведения незаконных финансовых операций.
Концепция «Закон и порядок» – это фундаментальный политический принцип президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, направленный на обеспечение безопасности, укрепление правовых механизмов, нулевую терпимость к правонарушениям и построение общества, где строгое соблюдение законов становится основой национальной идентичности.
Видео пресс-службы АФМ
