Банки смогут блокировать денежные переводы казахстанцев

Казахстанский центральный депозитарий ценных бумаг (KCSD) усилил меры для минимизации санкционных рисков, внося изменения в свои внутренние правила, передает Azattyq Rýhy.

Нововведения направлены на предотвращение возможных претензий и рисков, связанных с международными санкциями, в том числе со стороны Управления по контролю над иностранными активами США (OFAC).

Основные изменения:

1. Отказ в оказании услуг: Депозитарий может отказать клиенту в предоставлении услуг, если обнаруженные внутренними контрольными процедурами риски могут негативно повлиять на его деятельность.
2. Ограничения для клиентов: Клиенты обязаны ограждать KCSD от претензий и исков со стороны своих собственных клиентов, если те связаны с санкционными ограничениями.
3. Соблюдение международных стандартов: Поправки направлены на выполнение требований OFAC, учетных организаций и обслуживающих банков, которые вводят ограничения, влияющие на работу депозитария.

Причины изменений:

• Санкционные риски: депозитарий стремится защитить себя от финансовых и правовых последствий, которые могут возникнуть из-за несоблюдения международных санкционных требований.
• Международное сотрудничество: учитываются возможные риски при взаимодействии с зарубежными партнерами и клиентами, подпадающими под санкционные ограничения.

Поправки начнут действовать 4 декабря 2024 года.