Уголовное дело возбуждено в отношении двух человек
В Костанае выявили лиц, занимавшихся незаконным обменом цифровых активов, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
Досудебное производство по факту незаконного оборота криптовалюты было начато в отношении двух граждан.
«Пресечена незаконная предпринимательская деятельность указанных лиц, которые в период с 2020 года по настоящее время в Костанае осуществляли оборот необеспеченных цифровых активов на платформе криптобирж, сопряженный с извлечением дохода в особо крупном размере. Для осуществления и привлечения клиентов они создали веб-сайт криптообменного пункта, через который каждый мог обратится за обменом криптовалюты», – говорится в сообщении.
В результате обысков по месту жительства этих граждан были обнаружены и изъяты предметы, подтверждающие их незаконную деятельность: системные блоки, ноутбуки, мобильные телефоны с приложениями криптовалютных бирж, веб-сайта криптообменного пункта, а также логин и пароль аккаунта на криптобирже.
На имущество подозреваемых и средства, находящиеся на счетах криптобиржи, был наложен арест.
«Незаконный доход от продажи необеспеченных цифровых активов составил почти 1 млн 350 тыс. долларов США (по текущему курсу больше 607 млн тенге – AR)», – говорится в сообщении.
Расследование продолжается.
Видео пресс-службы АФМ