В рамках масштабной работы выявлены сотни объектой движимого и недвижимого имущества
В последние годы Казахстан предпринимает активные шаги по возвращению незаконно выведенных активов из-за рубежа. Это важная составляющая стратегии борьбы с коррупцией и финансовыми преступлениями, которая имеет огромное значение для укрепления правового государства и обеспечения экономической стабильности. За последние два года в Казахстан были возвращены порядка одного триллиона тенге. Кто повлиял на процесс возвращения незаконно выведенных активов, читайте в материале Azattyq Rýhy.
Напомним, 12 июля 2023 года приняты Законы «О возврате государству незаконно приобретенных активов», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов».
После этого, 5 октября прошлого года Указом Президента был образован Комитет по возврату активов при Генеральной прокуратуре РК, который является уполномоченным органом по возврату активов.
Премьер-министр РК Алихан Смаилов отметил, что утверждено Положение о комитете с определением задач, прав, обязанностей и функций, необходимых для осуществления деятельности по возврату активов.
Наряду с этим, с целью выработки предложений и рекомендаций по вопросам возврата незаконно приобретенных и выведенных активов, Правительством создана Комиссия по вопросам возврата незаконно приобретенных активов. В состав комиссии включены члены Правительства, первые руководители государственных органов, депутаты Мажилиса и Сената Парламента, а также известные общественные деятели.
«Информация о принимаемых мерах и результатах работы Комиссии будет на постоянной основе доводиться до общества с учетом имеющихся рисков, а также требований по соблюдению коммерческой, банковской и иной охраняемой законом тайны», – сказал Алихан Смаилов.
Кроме того, Правительством создана управляющая компания в лице ТОО «Компания по управлению возвращенными активами». В задачи компании входит принятие в собственность от имени государства возвращенных ему активов, обеспечение сохранности и содержание активов, обращенных в доход государства, распоряжение активами, обеспечение перечисления средств в Специальный государственный фонд от реализации активов.
Также создан фонд в виде контрольного счета наличности. В него поступают деньги, которые далее расходуются на социальные и экономические проекты Казахстана. Чтобы был контроль за средствами, фонд обязан ежегодно публиковать информацию о расходовании и поступлении денежных средств.
В Генеральной прокуратуре рассказали казахстанцам, что создали Реестр, куда включают компании-олигополистов, которые приобрели свои активы незаконным путем. Однако доступ к нему решили ограничить.
«По итогам принято решение включить в Реестр ряд субъектов олигополии, соответствующих критериям, установленным Законом «О возврате государству незаконно приобретенных активов». С учетом инвестиционных, репутационных, социально-экономических рисков и факторов, содержание Реестра отнесено комиссией к информации ограниченного распространения», – сообщили в Генеральной прокуратуре Казахстана.
При этом Комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры должен уведомлять олигархов об их включении в Реестр.
«Лица, включенные в Реестр, обязаны предварительно информировать комитет об отчуждении, наложении обременений или передаче в доверительное управление принадлежащих им активов. Комитетом продолжается работа по мониторингу и анализу информации в целях установления лиц, вовлеченных в схемы незаконного вывода активов, их местонахождения, стоимости, а также признаков и источников приобретения», – говорится в сообщении надзорного ведомства.
Процесс возвращения активов часто затруднен различными юридическими и процессуальными препятствиями, такими как сложности в доказательстве происхождения средств, различия в законодательствах разных стран и так далее. Именно поэтому депутаты Мажилиса от фракции партии AMANAT забили тревогу. Депутаты партии AMANAT уверены, что возврат активов – это справедливый ответ на неотвратимость наказания и нарушения прав самих казахстанцев на лучшее будущее. Однако, по их мнению, работа со стороны ответственных государственных органов исполняется несвоевременно.
«Своевременная задача Президента поддержана нами, депутаты инициировали данный законопроект. Мы, как общественная опора главы государства, провели глубокую юридическую работу по подготовке данного законопроекта. Нами была проведена системная и профессиональная работа. За короткий срок были проведены более ста рабочих групп, каждый минимум по 3-4 часа. Все нормы были конкретизированы и готовы к исполнению. Статья закона гласит, что в целях выработки предложений и рекомендаций по вопросам возврата незаконно приобретенных и выведенных активов создается Комиссия и Комитет по возврату активов. Несмотря на проведенную депутатами работу, мы до сих пор не видим реализацию этого важного для народа закона», – заявил депутат Мажилиса Парламента РК фракции партии AMANAT Марат Башимов.
Глава государства указал на необходимость ухода от двойных стандартов и реального воплощения в жизнь принципов «справедливого общества». Поэтому актуальный закон по возврату активов, по мнению мажилисмена, должен уже работать и обществу должна регулярно предоставляться информация по результатам проводимых мероприятий.
«Главное, уже сейчас должны поступать средства в бюджет для решения социально-значимых вопросов страны. В связи с этим, в обществе возникают справедливые вопросы и мы задаем его Правительству – когда это заработает? Кто будет отвечать за реализацию возврата капиталов? Когда мы услышим реальные фамилии коррупционеров? Кто из депутатов войдет в комиссию?» – задался вопросом депутат.
Марат Башимов также заявил, что данные вопросы должны найти четкие ответы и необходимо оправдать ожидания народа.
«Мы, как фракция парламентского большинства – партии AMANAT, просим немедленной реализации данного закона», – заявил Марат Башимов.
После этого стало известно, что включенным в реестр лицам планируется заключить процессуальное соглашение о признании вины и добровольном возврате незаконно приобретенных активов. Кроме того, будут поданы иски для принудительного обращения в доход государства имущества необъяснимого происхождения отдельных субъектов реестра и их аффилированных лиц.
Премьер-министр Алихан Смаилов сообщил, что за два года в страну возвращены активы на сумму порядка одного триллиона тенге. На сегодня в рамках масштабной работы выявлены 344 объекта движимого и недвижимого имущества, в том числе 131 объект – за рубежом. Получены данные о ценных бумагах стоимостью 448 миллиардов тенге. Изучаются банковские транзакции на 220 триллионов тенге, в том числе подозрительные операции на 1,4 триллиона тенге.
В целом, возвращение незаконно выведенных активов из-за рубежа – это сложный и многоступенчатый процесс, требующий совместных усилий государств, международных организаций и правоохранительных органов. Для успешной борьбы с этим явлением необходимо продолжать развивать сотрудничество на международном уровне, улучшать законодательство и совершенствовать правоприменительную практику. В этом контексте Казахстан делает значительные усилия и демонстрирует свою готовность противостоять финансовым преступлениям и коррупции во всех их проявлениях.