Названо место республики в обновленном рейтинге противодействия отмыванию денег
Базельский институт государственного управления опубликовал ежегодный отчет по Индексу противодействия отмыванию денег (Basel AML Index), передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.
В новом рейтинге Казахстан занял 73-е место среди 141 страны, оставив позади такие государства Европы и Центральной Азии, как Россия (52-е место), Турция (41-е), Узбекистан (43-е), Украина (67-е).
«Для Казахстана этот показатель является одним из высоких за последние три года и улучшен по сравнению с 2018 и 2019 годами – на 45 пунктов», – подчеркнули в КФМ.
Ежегодные отчеты определяют уязвимость страны к отмыванию денег и финансированию терроризма (ОД/ФТ).
«Улучшение позиций было достигнуто благодаря эффективной и слаженной работе всех государственных, правоохранительных и специальных государственных органов, субъектов финансового мониторинга, задействованных в сфере противодействия ОД/ФТ/ Благодаря эффективному взаимодействию подразделений Комитета (по финансовому мониторингу – AR) удалось значительно повысить качество работы по борьбе с финансовыми пирамидами, пресечь деятельность «фирм-однодневок» и снизить уровень обналичивания на 39%», – отметили в КФМ.