От стримов к аресту: детали громкого дела об онлайн-играх на 96 млн тенге в Шымкенте (ВИДЕО)

В Шымкенте сотрудники Агентства РК по финансовому мониторингу пресекли деятельность группы лиц, организовавших незаконный онлайн-игорный бизнес. Подозреваемые в течение нескольких лет проводили нелегальные азартные игры в социальных сетях, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Незаконные игры в TikTok и YouTube

По данным Департамента АФМ по городу Шымкент, на протяжении двух лет подозреваемые организовывали и проводили незаконную азартную игру «Тринька» в формате прямых трансляций в TikTok и YouTube.

Трансляции велись через страницу TauBrat, где участники переводили деньги для участия в игре.

Как легализовывались преступные доходы

Для отмывания денежных средств организаторы использовали так называемых «дропов» – подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты. Через эти счета осуществлялось обналичивание преступных доходов, полученных от незаконной игорной деятельности.

Доходы, имущество и арест активов

По информации АФМ, общий преступный доход превысил 93 млн тенге. На полученные средства подозреваемые приобрели:

• автомобиль Hyundai Sonata;
• жилой дом с земельным участком.

С санкции суда на указанное имущество наложен арест.

Мера пресечения и следствие

В рамках расследования двое подозреваемых помещены под стражу сроком на два месяца. Следственные мероприятия продолжаются.