Под подозрением – банкиры: дело о выводе 600 млрд тенге расследует АФМ (ВИДЕО)
Арестованы девять человек
Агентство РК по финансовому мониторингу в ходе проверок вскрыло масштабную трансграничную схему переводов, где деньги маскировались под легальные операции и выводились в пользу онлайн‑казино, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Использование «серых» POS‑терминалов и Terminal ID
Организаторы схемы применяли «серые» POS‑терминалы и Terminal ID, полученные по фиктивным договорам с букмекерскими конторами.
Объем выявленных нелегальных операций превышает 600 млрд тенге.
В схему были вовлечены больше 20 платежных организаций и отдельные должностные лица банков второго уровня.
Ликвидация сall-центра и криптовалютных схем
Закрыт сall-центр, который обслуживал четыре онлайн-казино и консультировал клиентов. В противоправной деятельности участвовали 120 человек из Казахстана, России, Белоруссии, Испании и Вьетнама.
Организаторы создали гемблинговую партнерскую программу для приема и вывода криптовалюты, с оборотом более 200 млн USDT.
Судебные меры и международный розыск
Проведены больше 70 обысков, изъяты вещественные доказательства.
Санкции суда: девять фигурантов, включая советника руководителя ОЮЛ «Ассоциация платежных организаций», арестованы.
Ведется подготовка материалов для международного розыска еще восьми лиц, включая иностранных граждан.
