АФМ расследует хищение 123 млн тенге в «Богатырь Комир» (ВИДЕО)

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области проводит расследование по факту хищения денежных средств ТОО «Богатырь Комир», 50% доли которого принадлежит АО «Самрук-Қазына», передает Azattyq Rýhy со ссылкой на ведомство.

По данным АФМ, группа руководителей нескольких коммерческих компаний разработала и реализовала схему поставок изношенных запасных частей под видом новых. В течение двух лет на предприятие по фиктивным сертификатам соответствия поступали бывшие в употреблении реакторы, блоки цилиндров, автосцепки и элементы тормозных систем.

В АФМ отмечают, что в схеме участвовал и сотрудник предприятия, отвечавший за приемку оборудования.

«Он обеспечивал беспрепятственное принятие подмененных деталей и формально подтверждал их соответствие требованиям. Это позволило организаторам схемы систематически вводить в эксплуатацию б/у компоненты как новые», – сообщили в АФМ.

Полученные по фиктивным поставкам деньги выводились через аффилированные ИП и компании.

«Денежные средства обналичивались через фиктивные договоры, что является классическим способом сокрытия финансовых следов», – подчеркнули в ведомстве.

Ущерб предприятию составил 123 млн тенге. В ходе обысков у подозреваемых изъяли 27 млн тенге наличными. С санкции суда наложен арест на шесть автомашин, среди них – Cadillac Escalade, Range Rover и Toyota Land Cruiser 250.

По информации АФМ, трое подозреваемых водворены под стражу. Расследование продолжается.