В Казахстане выявили криптосервис, отмывший больше 220 млн долларов через Darknet
«RAKS exchange» сотрудничал с крупнейшими наркорынками и использовался для легализации преступных доходов
Агентство по финансовому мониторингу сообщило о прекращении деятельности криптообменника «RAKS exchange», через который отмывались доходы от интернет-мошенничества и наркоторговли. Общий оборот сервиса составил более 224 млн долларов, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на АФМ РК.
Агентством по финансовому мониторингу проводится системная работа по пресечению легализации преступных доходов с использованием цифровых валют. В ходе блокчейн-мониторинга криптотранзакций был выявлен сервис-обменник «RAKS exchange», предоставлявший профессиональные услуги по отмыванию средств, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли.
Сервис считался популярным в преступной среде и сотрудничал с 20 крупнейшими «Darknet»-маркетами, совокупная аудитория которых превышала 5 млн пользователей.
«В течение последних трех лет через криптосервис отмывались преступные доходы более 200 наркошопов стран СНГ – Казахстана, России, Украины и Молдовы. Общий оборот криптообменника составил свыше 224 млн долларов США», – сообщили в Агентстве по финмониторингу.
В рамках крипторасследования проанализировано свыше 4 тысяч криптокошельков. Установлены сборные кошельки, где хранились преступные доходы. В итоге заблокировано 67 криптокошельков, заморожены цифровые активы на сумму 9,7 млн USDT (около 5,2 млрд тенге).
На данный момент деятельность «RAKS exchange» полностью прекращена: удалены аккаунты в социальных сетях, остановлена работа клиентской поддержки. На профильных форумах Darknet фиксируются массовые жалобы наркошопов на невыполнение финансовых обязательств.
В ведомстве подчеркнули, что предпринятые меры нанесли ощутимый удар по теневой инфраструктуре наркобизнеса, дестабилизировав логистические цепочки и снизив обороты нелегальных маркетов. Работа по выявлению организаторов криптосервиса продолжается.
