Арестованы активы на 10 млн долларов: международную финпирамиду ликвидировали в Алматы (ВИДЕО)
Компания привлекала деньги под обещания дохода от торговли криптовалютой и майнинга
Агентство по финансовому мониторингу объявило о пресечении деятельности Amir Capital, работавшей по принципу финансовой пирамиды. По данным следствия, в схему вовлечены десятки граждан, а криптоактивы на сумму более 10 млн долларов арестованы по решению суда, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на АФМ РК.
Компания Amir Capital несколько лет позиционировала себя как международный инвестиционный фонд. Она привлекала средства граждан Казахстана, Беларуси, России и Кыргызстана, обещая доход от 5 до 10% за счет торговли криптовалютой, майнинга и инвестиций в проекты.
Регистрация происходила через реферальные ссылки на сайте, а пополнение личных кабинетов осуществлялось в криптовалюте – USDT, BTC и ETH через кошелек Amir Wallet.
«Полученные средства перераспределялись между участниками по принципу финансовой пирамиды – за счет притока новых вкладов выплачивались проценты ранее вошедшим лицам», – заявили в агентстве.
По данным следствия, к концу 2021 года вкладчикам ограничили доступ к выводу средств. Организаторы объясняли это техническими сбоями и обещали восстановить выплаты, однако доступ так и не возобновили.
Судом санкционирован арест криптоактивов стоимостью более 10 млн долларов, а также земельного участка в Алматинской области. Одну из подозреваемых водворили под стражу сроком на два месяца.
Расследование продолжается.
