Банк дистанционно открыл счет иностранцу, который использовали мошенники в Жетысу

В области Жетысу оштрафовали банк за открытие счета иностранцу без его присутствия, в отношении сотрудников проводится досудебное расследование, передает Azattyq Rýhy.

Как отметили в прокуратуре, законом запрещено дистанционное открытие счетов и выпуск платежных карт нерезидентам, вопреки чему сотрудник банка открыл счет гражданину иностранного государства без его личного присутствия.

Счет впоследствии использовали интернет-мошенники для перечисления похищенных у казахстанцев денежных средств.

«Банк привлекли к ответственности по части 4 статьи 214 Кодекса об административных правонарушениях «Непринятие субъектами финансового мониторинга мер по надлежащей проверке клиентов».

Наложенный судом штраф на сумму более одного миллиона тенге банком оплачен», — сообщили в прокуратуре области.

В отношении сотрудников банка начато досудебное расследование по статье 254 Уголовного кодекса «Недобросовестное отношение к обязанностям».