Больше 8 тысяч вкладчиков и 21 млрд теңге: в Конаеве осудили руководителей Amanat Drive

Больше 8 тысяч человек вложили свыше 21 млрд теңге в финансовую пирамиду Amanat Drive. В Конаеве суд вынес приговор двум руководителям схемы, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

К.К. Шүкен признан виновным и приговорен к восьми годам лишения свободы. М.С. Үрәтбек назначено наказание в виде одного года лишения свободы.

По данным Департамента АФМ по Алматинской области, организаторы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили на привлекательных условиях – без уплаты процентов и с возможностью последующей рассрочки.

Для легализации преступных доходов использовались подконтрольные юридические лица – ТОО «Алло, не керек», ТОО «I M@RKETING» и ТОО «Gold SapaPremium».

«Указанные компании выступали фиктивными поставщиками услуг, таких как рекламная деятельность, аналитика и прогнозирование на рынке недвижимости и транспорта. На основании мнимых договоров выведено и обналичено свыше 1,8 млрд теңге», – говорится в сообщении АФМ.

За счет привлеченных средств осужденные приобрели две квартиры и три автомобиля Lexus. Чтобы скрыть имущество от возможной конфискации, его оформили на доверенных лиц.

Суд конфисковал указанное имущество и обратил его в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.

Концепция «Закон и порядок» – это фундаментальный политический принцип президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, направленный на обеспечение безопасности, укрепление правовых механизмов, нулевую терпимость к правонарушениям и построение общества, где строгое соблюдение законов становится основой национальной идентичности.