Из Кыргызстана в Казахстан: раскрыта схема контрабанды сигарет с использованием «Хавалы» (ВИДЕО)
По данным АФМ, участники транснациональной группы незаконно ввозили сигареты из Кыргызстана, а для сокрытия финансовых операций использовали неформальную систему денежных переводов «Хавала»
В Жамбылской области сотрудники Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) при координации прокуратуры пресекли деятельность транснациональной организованной группы, подозреваемой в контрабанде и незаконном сбыте немаркированной табачной продукции. Для сокрытия денежных переводов участники схемы использовали неформальную систему расчетов «Хавала», передает Azattyq Rýhy.
По информации пресс-службы АФМ, житель Жамбылской области организовал канал поставок контрафактных сигарет из Кыргызстана. После ввоза продукция распространялась через сеть подконтрольных лиц.
Немаркированные табачные изделия продавались в торговых точках Тараза, а также поставлялись в Алматы, Шымкент, Карагандинскую, Актюбинскую, Восточно-Казахстанскую и Туркестанскую области.
В рамках расследования правоохранители провели больше 30 обысков. Из незаконного оборота изъяты свыше 319 тысяч пачек сигарет без обязательной маркировки общей стоимостью около 293 млн тенге. По предварительным данным, сумма неуплаченных акцизов составила 115 млн тенге.
Следствие также установило, что в состав транснациональной организованной группы входили граждане Кыргызской Республики, которые обеспечивали поставки табачной продукции и взаиморасчеты между участниками схемы.
Для сокрытия финансовых потоков подозреваемые использовали систему «Хавала» – неформальный механизм денежных переводов, позволяющий проводить расчеты без отражения операций в банковской системе.
С санкции суда наложен арест на три автомобиля, которые, по версии следствия, использовались для перевозки контрафактной продукции.
В настоящее время пятеро подозреваемых находятся под стражей. Досудебное расследование продолжается.
Концепция «Закон и порядок» – это фундаментальный политический принцип президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, направленный на обеспечение безопасности, укрепление правовых механизмов, нулевую терпимость к правонарушениям и построение общества, где строгое соблюдение законов становится основой национальной идентичности.
Видео пресс-службы АФМ
