Мошенничество на 490 млн тенге: 56 компаний попали под проверку после расследования АФМ
АФМ завершило расследование крупного дела о фиктивном опыте в госзакупках. Раскрыта преступная группа из 11 человек
Агентство РК по финансовому мониторингу сообщило о завершении расследования по факту мошенничества в сфере государственных закупок в Алматы, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным следствия, руководитель ТОО «КазСтройОпыт LTD» под видом консалтинговых услуг организовал преступную схему по искусственному формированию опыта строительных работ для коммерческих организаций.
Для этого в систему «Электронный депозитарий» вносились поддельные акты выполненных работ и ввода объектов в эксплуатацию, что обеспечивало компаниям-клиентам необоснованные преимущества при участии в госзакупках.
Как отметили в АФМ, незаконная деятельность активно продвигалась через социальные сети и интернет-площадки.
«В состав группы входило 11 лиц. Также установлены посредники, через которых передавались незаконные вознаграждения должностным лицам Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Шымкента за подтверждение фиктивного опыта работ.
Для легализации преступных доходов использовались подконтрольные юридические лица, через которые осуществлялось аккумулирование и обналичивание денежных средств. Сумма преступного дохода превысила 490 млн тенге», – говорится в сообщении.
В ходе расследования установлены 56 компаний, которые получили фиктивные подтверждения опыта и участвовали в государственных закупках. Материалы направлены в уполномоченные органы для проведения проверок.
Трое подозреваемых находятся под стражей. В отношении еще восьми фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело направлено в суд.
Популярное
