Обещала бизнес на скоте и обманула на 100 млн тенге: суд вынес приговор в области Жетысу

В области Жетысу завершено расследование уголовного дела о крупном мошенничестве. Женщина, представившись успешным предпринимателем, обманула граждан на более чем 100 млн тенге, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Как работала схема обмана с поставкой скота

По данным следствия, подозреваемая создала фиктивный бизнес-проект, связанный с поставкой мелкого рогатого скота.

Она:

• представлялась руководителем коммерческой организации;
• убеждала граждан вложиться в «прибыльный проект»;
• заявляла о наличии товара и финансовых ресурсов;
• вводила потерпевших в заблуждение.

Фиктивные договоры и кредиты: как потерпевшие потеряли деньги

Для придания видимости легального бизнеса использовались:

• фиктивные договоры;
• подложные документы;
• оформление банковских займов.

В результате потерпевшие оформили кредиты и перевели крупные суммы на счета подконтрольной организации.

Ущерб превысил 100 млн тенге

Обязательства перед гражданами выполнены не были – поставка скота фактически не осуществлялась.

Полученные средства злоумышленница:

• использовала в личных целях;
• частично перевела за рубеж;
• обналичила значительную часть денег.

Общий ущерб составил больше 100 млн тенге, что относится к особо крупному размеру.

Доказательства и приговор

Следствие собрало достаточную доказательную базу:

• проведены судебные экспертизы;
• подтверждена фиктивность договоров;
• установлено отсутствие заявленного имущества.

Действия подозреваемой квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере.

Суд признал женщину виновной и назначил наказание:

• 5 лет лишения свободы,
• запрет занимать руководящие должности в частных организациях сроком на 5 лет,
• взятие под стражу в зале суда.