Сроки получили 15 человек: приговор по громкому делу вынесли в Костанае

В Костанае вынесли приговор по делу о хищении государственных субсидий и легализации преступных доходов, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Агенства РК по финансовому мониторингу.

Расследование провел Департамент АФМ по Костанайской области.

Как работала схема хищения субсидий

По данным следствия, преступная группа действовала под руководством руководителя ТОО «Beef Export Group» А. Пархоменко. В преступную схему были вовлечены:

• должностные лица Управления сельского хозяйства,
• сельхозтоваропроизводители,
• ветеринарные специалисты районов.

Участники организовали фиктивные закупы крупного рогатого скота и оформление документов о его переработке, что позволяло незаконно получать государственные субсидии.

Как выводились бюджетные средства

Следствие установило многоуровневую схему обналичивания:

• оформление фиктивных поставок скота,
• внесение данных в информационные базы,
• перечисление средств как за реальную продукцию,
• обналичивание денег,
• возврат средств на счета подконтрольных компаний,
• оформление фиктивных бухгалтерских документов,
• повторное получение субсидий.

В результате противоправных действий государству причинён ущерб на сумму свыше 3 млрд тенге. В ходе расследования добровольно возмещены больше 107 млн тенге.

Приговор суда: до 14 лет лишения свободы

Суд признал участников преступной группы виновными:

• организатор схемы получил 14 лет лишения свободы,
• 14 участников осуждены на сроки от 6 до 10 лет.

По решению суда конфисковано имущество на сумму около 3 млрд тенге, включая:

• 1,3 млн долларов США,
• 700 млн тенге.

Приговор не вступил в законную силу.

Видео пресс-службы АФМ