Алматинцы отдавали деньги за обещание 150%-ного дохода за просмотр трейлеров фильмов

Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по городу Алматы завершил расследование по делу о создании и руководстве финансовой пирамидой «NBC TV», передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Как работала схема

По данным следствия, в 2025 году подозреваемая организовала деятельность финансовой пирамиды под видом онлайн-инвестиционного проекта. Привлечение граждан осуществлялось через:

• интернет-ресурс nbcms.com;
• мессенджеры WhatsApp;
• тематические чаты с участием более 200 человек.

Участникам предлагалось инвестировать средства якобы для получения дохода за просмотр коротких видеороликов (трейлеров фильмов).

Инвестиции и обещанная доходность

Для участия гражданам предлагалось приобретать «инвестиционные пакеты» стоимостью от 11 000 до 160 000 тенге. Организаторы обещали доходность до 5-10% в день и свыше 150% в месяц. Однако выплаты осуществлялись исключительно за счёт средств новых вкладчиков.

В рамках схемы действовала реферальная система:

• до 10% от вложений привлечённых участников;
• бонусы за вторую и третью линии.

Для создания доверия распространялись рекламные материалы, фиктивные документы и демонстрировались мнимые доходы. Также к продвижению привлекались блогеры и администраторы чатов.

Криптовалюта и арест активов

Средства вкладчиков переводились на счета физических лиц, после чего конвертировались в криптовалюту и выводились на анонимные кошельки.

С санкции суда арестованы криптоактивы в размере 1 057 599 USDT (около 528,5 млн тенге)

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в суд.