Дропперы и фиктивные договоры: масштабную аферу с криптовалютой раскрыли в Актюбинской области (ВИДЕО)

Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Актюбинской области при координации прокуратуры проводится расследование по факту создания и руководства организованной преступной группой, осуществлявшей незаконную предпринимательскую деятельность в сфере цифровых активов, а также легализации преступных доходов, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Схема незаконной деятельности с цифровыми активами

Организатор группы, не имея обязательной регистрации и лицензии, реализовал схему извлечения дохода от операций с необеспеченными цифровыми активами.

Была сформирована устойчивая структура с распределением ролей: участники занимались поиском дропперов, оформлением на них банковских карт и аккаунтов на криптовалютных биржах, проведением финансовых операций и последующим обналичиванием средств.

Денежные средства, поступившие на карты больше 150 дропперов, переводились на их криптокошельки на бирже ATAIX. Для легализации происхождения средств участники предоставляли фиктивные договоры займа между дропперами и аффилированным ТОО. Затем средства конвертировались в криптовалюту и переводились на кошельки на бирже OKX.

Конвертация и вывод средств в иностранную валюту

Для конвертации и вывода денежных средств использовался подконтрольный обменный пункт, через который средства переводились в иностранную валюту.

Общая сумма операций по реализации цифровых активов превышает 3,5 млрд тенге.

В ходе обыска были изъяты:

• 46 мобильных телефонов,
• 92 банковские карты,
• 25 463 USDT в криптоактивах.

Расследование продолжается.

Видео пресс-службы АФМ