Больше 600 млн тенге ущерба: суд вынес приговор 10 участникам финпирамиды в Шымкенте

В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних города Шымкента рассмотрели уголовное дело в отношении 10 подсудимых, один из которых совершил преступление, будучи несовершеннолетним, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу городского суда.

Подсудимые обвинялись в:

• создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой (п. 2 ч. 3 ст. 217 УК РК);
• легализации (отмывании) денежных средств, добытых преступным путем (п. 3 ч. 3 ст. 218 УК РК);
• подкупе свидетеля для дачи ложных показаний (ч. 1 ст. 422 УК РК);
• пособничестве в деятельности финансовой пирамиды.

Как действовала финансовая пирамида

По данным суда, подсудимая К. в 2024-2025 годах привлекла средства в особо крупном размере – больше 600 млн тенге. Она рекламировала проект в социальных сетях, обещая инвесторам высокий доход, и осуществляла переводы и наличные расчеты.

Для уклонения от уголовной ответственности и сокрытия следов преступления подсудимая перевела часть средств на банковский счет свидетеля А., чтобы тот дал заведомо ложные показания.

Остальные девять подсудимых обеспечивали функционирование пирамиды: выдавали банковские реквизиты, принимали банковские чеки и активно содействовали организатору.

Вина подсудимых была доказана собранными материалами уголовного дела.

Прокурор просил назначить лишение свободы, семерым подсудимым – с отсрочкой по ст. 74 УК. Потерпевшие требовали законного и обоснованного решения. Подсудимые частично признали вину и просили наказание без лишения свободы.

Суд учел смягчающие обстоятельства: у семи подсудимых есть малолетние дети; отягчающих обстоятельств не установлено.

Основные решения суда

Подсудимая К. была признана виновной по п. 2 ч. 3 ст. 217, п. 3 ч. 3 ст. 218 и ч. 1 ст. 422 УК РК: ей назначено 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с отсрочкой исполнения наказания на 1 год (ст. 74 УК).

Девять подсудимых признаны виновными по ч. 5 ст. 28 и п. 2 ч. 3 ст. 217 УК и приговорены к лишению свободы на разные сроки – от 2 до 7 лет. При этом шестерым из них были предоставлены отсрочки исполнения наказания на 3 года (ст. 74 УК).

Подсудимому, совершившему преступление в несовершеннолетнем возрасте, наказание условное наказание с пробационным контролем на 1 год (ст.63 УК).

Подсудимы лишили права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств и инвестиций. Гражданские иски были удовлетворены частично.

Приговор не вступил в законную силу.