Вывод 200 млрд тенге: в афере с пенсионными средствами участвовали 42 стоматологии

Агентством РК по финансовому мониторингу продолжается расследование в отношении руководителей стоматологических клиник и иных лиц по фактам незаконного вывода пенсионных накоплений граждан из АО «Единый накопительный пенсионный фонд», передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как работала преступная схема

Вывод средств осуществлялся посредством формальных договоров об оказании стоматологических услуг с последующим предоставлением подложных медицинских документов.

За оказанное содействие подозреваемые получали незаконное вознаграждение в размере от 10% до 20% от снятых средств.

В схему были вовлечены 42 стоматологические клиники, а общая сумма незаконно выведенных пенсионных накоплений составила свыше 200 млрд тенге.

Роскошь на чужие деньги

На полученные преступные доходы подозреваемые приобрели элитное недвижимое и движимое имущество, открыли новые стоматологические клиники, оформленные на третьих лиц для скрытия незаконной деятельности.

Меры пресечения

На данный момент:

• 11 подозреваемых помещены под стражу на 2 месяца;
• 3 человека находятся под домашним арестом.

Кроме того, врачи медицинских учреждений, участвовавшие в выдаче фиктивных заключений врачебно-консультационных комиссий, получили 30 млн тенге незаконного вознаграждения.

Досудебные расследования продолжаются

По этим фактам уже начат ряд досудебных расследований. В ведомстве подчеркнули, что граждане, получившие собственные пенсионные отчисления, уголовной ответственности не подлежат.

Видео пресс-службы АФМ