Дело Перизат Кайрат и ее мамы Гайни Алашбаевой передали в прокуратуру

Агентством РК по финансовому мониторингу окончено досудебное расследование в отношении Кайрат Перизат и ее матери Гайни Алашбаевой по фактам мошенничества, а также легализации денег и имущества, добытых преступным путем, передает Azattyq Rýhy.

Как сообщили в пресс-службе АФМ, 19 марта этого года участники процесса приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела, которое насчитывает 109 томов.

Как сообщалось ранее, общая сумма похищенных средств составила 3,5 млрд тенге. На все имущество, добытое преступным путем, стоимостью 865 млн тенге наложен арест.

«Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру для изучения и решения вопроса о передачи его в суд», – говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре 2024 года сообщили о задержании известной общественницы и руководителя благотворительного фонда Перизат Кайрат. Ее подозревают в растрате крупной суммы средств, которые казахстанцы собирали в помощь пострадавшим от паводков, а также жителям Палестины. Суд наложил арест на имущество и недвижимость Перизат Кайрат. Речь идет об элитной недвижимости, люксовых автомобилях и дорогих украшения, аксессуарах.

Агентство по финмониторингу зарегистрировало в конце января новое расследование в отношении Перизат Кайрат. Ее обвиняли в мошенничестве при сборе денег на строительство реабилитационного центра для детей с инвалидностью.

Подозреваемая пыталась выдавать себя за бизнес-леди и таким образом легализовать незаконно присвоенные миллиарды. Она не идет на контакт со следствием и отказывается от дачи показаний.

Мать общественницы находится под домашним арестом.

В апреле этого года в Агентстве по финансовому мониторингу раскрыли новые подробности дела.