Участников финпирамиды осудили в Актобе

В Актобе вынесли приговор по делу о финансовой пирамиде «World Business Consulting», передает Azattyq Rýhy со ссылкой на Диапазон.

Сообщается, что деятельность пирамиды контролировалась из Турции, а в Казахстане её координировали местные граждане.

Офисы организации располагались в Доме быта и в здании «Капитал Плаза».

Судебные разбирательства по делу финансовой пирамиды проходили в нескольких регионах страны, и недавно дело было рассмотрено в Актобе. Согласно материалам уголовного дела, основатели пирамиды находились за границей и организовали её деятельность в Казахстане, чтобы воспользоваться развивающейся цифровизацией и спросом на финансовые продукты.

Пирамида была оформлена как иностранная компания, предоставляющая инвестиционные консультации, однако фактически организации не были зарегистрированы в Казахстане и не имели лицензий на финансовую деятельность. Деньги от вкладчиков принимались наличными, без кассовых документов и чеков, а их имена вносились в систему учёта на сайте одной из компаний.

Для вывода денег за границу использовались международные переводы и физическое перемещение средств. Вкладчикам демонстрировалась видимость успешности предприятия через организацию выездных мероприятий в зарубежных странах.

В Казахстане структурные подразделения пирамиды возглавляли местные граждане, многие из которых уже были осуждены в других регионах. Недавно суд Актобе вынес приговор двум женщинам, которые работали в качестве консультантов, а затем возглавили региональные офисы. Обвиняемые признали свою вину, возместили ущерб пострадавшим и заключили процессуальное соглашение с прокуратурой.

Суд приговорил их к 5 годам лишения свободы условно с обязательным контролем службы пробации. В случае нарушения условий, наказание может быть заменено на реальный срок в колонии.