«Покупал криптовалюту»: участника крупной мошеннической схемы задержали в Алматы

Участника крупной мошеннической схемы задержали в Алматы, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на Polisia.kz.

В полицию поступило несколько заявлений о фактах обмана. Со слов потерпевших, неизвестный под предлогом раскрутки денег на финансовой интернет-площадке криптовалют завладел крупной суммой денег.

«При проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан один из подозреваемых – гражданин К. Установлено, что молодой человек принимал денежные средства, добытые мошенническим путем, которые поступали на карточные счета подставных лиц. И в дальнейшем через те же карты покупал криптовалюту, оставляя себе процент от обналичивания», - рассказал начальник управления криминальной полиции ДП Алматы Куатбек Науатов.

При задержании у фигуранта изъяли три телефона, восемь сим-карт и 14 банковских карт на различные имена.

Следствием расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 190 (Мошенничество) УК РК.

Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление других участников мошенничества.