Продавали золотые слитки: сотрудники АФМ провели задержания

Незаконным оборотом драгоценных металлов в особо крупном размере занималась группа лиц в Акмолинской области, Астане и Шымкенте, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

Их деятельность изобличена сотрудниками Департамента АФМ по Акмолинской области при координации прокуратуры региона.

Была установлена вся схема по незаконной добыче, скупке и сбыту золота, изготовления из него неучтенных ювелирных изделий и их реализации.

«С 2019 года по настоящее время пятеро подозреваемых лиц занимались скупкой золота, незаконно добытого и переработанного «черными старателями» в поселке Бестобе. В последующем слитки золота поставлялись по отлаженным каналам, где в подпольных цехах с нанесением клейма изготавливались неучтенные ювелирные изделия известных торговых марок и реализовывались в торговых домах Астаны и Шымкента», – говорится в сообщении.  

В ходе обысков были изъяты более 1 килограмма золотых слитков с содержанием золота 99,5% на сумму более 35 млн тенге. Также изъяты 335 подготовленных к реализации неучтенных ювелирных изделий.

Всего с января 2021 года по октябрь 2023 года оборот денежных средств между подозреваемыми составил свыше 300 млн тенге.

Подозреваемыми по делу признаны 5 человек, к 3 из которых применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Видео пресс-службы АФМ