«Өзіміз ғой, Арай»: организатора финпирамиды в чатах задержали в Карагандинской области

Дело по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой расследуется Департаментом АФМ по Карагандинской области, передает Azattyq Rýhy.

«Следствием установлено, что жительница Карагандинской области, будучи ранее судимой за сбор денег от населения в финпирамиду, создала чаты в мессенджерах WhatsApp и Telegram путем привлечения денежных средств физлиц в размере от 50 000 тг до 300 000 тг на срок от 1 до 3 дней с обещанием выплат в размере от 50% до 300%. Деньги перечислялись посредством банковского приложения», - сообщили в агентстве.

Подозреваемая задержана и водворена в ИВС с избранием меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Предварительно следствием установлены более 100 участников чата «Өзіміз ғой, Арай». Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление пострадавших из чатов «Люкс чат», «Чек чат Люкс 100%», «Вклад чат 50%».

«Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит. Уважаемые граждане! Убедительно призываем вас быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации», - добавили в АФМ.