Россиянин незаконно заработал более 180 млн тенге в Казахстане

Еще один факт осуществления запрещенной предпринимательской деятельности с цифровыми активами через криптообменные пункты «KZobmen.com», «KZobmen Ltd» пресечен Департаментом АФМ по Костанайской области, передает Azattyq Rýhy.

Выяснилось, что гражданин России в результате незаконной деятельности с июля 2020 по январь 2023 года извлек доход в особо крупном размере на сумму более 180 млн тенге.

Согласно постановлениям суда, наложен арест на недвижимое имущество подозреваемого на сумму 85 млн тенге, в том числе на цифровые активы (криптавалюта), размещенные на платформе криптобиржи «Binanсе».

«Установить нарушителя удалось в ходе расследования уголовного дела в отношении пяти нелегальных обменных пунктов криптовалют, в рамках которого пресечена преступная деятельность группы лиц, осуществляющих запрещенную предпринимательскую деятельность с цифровыми активами через криптообменные пункты, с извлечением дохода в особо крупном размере. Досудебное расследование продолжается, иная информация разглашению не подлежит», - сообщили в АФМ.