Дело Аблязова о краже и отмывании денег: суд в США вынес решение в пользу БТА

Суд присяжных Окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка вынес решение в пользу АО «БТА Банк» по всем искам против Triadou SPV S.A., передает Azattyq Rýhy со ссылкой на БТА.

«Присяжные присудили компании БТА возмещение ущерба в размере более 100 миллионов долларов США с процентами, начисленными с середины 2013 года, в результате чего общая сумма приговора составила более 218 миллионов долларов США», – говорится в сообщении.

Судебный процесс начался 29 ноября этого года и стал первым случаем, когда «БТА Банк» предоставил доказательства схемы массового мошенничества и отмывания денежных средств, организованной Мухтаром Аблязовым, в судебном процессе. На момент раскрытия мошенничества, в начале 2009 года, БТА был третьим по величине банком Казахстана. Многомиллиардная кража, совершенная Мухтаром Аблязовым, привела к национализации банка, что обошлось налогоплательщикам более чем в миллиард долларов.

По информации банка, ответчик, Triadou SPV, является подставной компанией, созданной и контролируемой зятем Мухтара Аблязова – Ильясом Храпуновым, которая получила более 70 миллионов долларов США посредством денежных средств, украденных у БТА, которые она инвестировала в недвижимость в Нью-Йорке и других местах в США. Компания Triadou активно судилась в течение более семи лет, пока дело находилось на рассмотрении, и представила свою защиту присяжным в суде.

«В ходе примерно трехнедельного судебного разбирательства присяжные заслушали показания различных свидетелей, в том числе бывших сотрудников УКБ-6 – подразделения банка во время пребывания Аблязова, ответственного за мошенничество, а также американских инвесторов, работавших с украденными средствами, лиц, причастных к схеме отмывания денежных средств, а также различных экспертов в области судебно-бухгалтерской экспертизы, мошенничества и отмывания денег, а также анализа почерка. Присяжным также были представлены показания основных сообщников, в том числе Геннадия Петелина, который выдавался за законный источник финансового состояния компания Triadou, Ильяса Храпунова, курировавшего инвестиции компании Triadou, и самого Мухтара Аблязова. Вынося сегодня решение в пользу БТА, присяжные неизбежно отвергли их показания и пришли к выводу, что компания Triadou сознательно отмывала денежные средства, похищенные Аблязовым у БТА», – сообщают в банке.

Компанию Triadou представлял на суде Филипп Глатц – бизнесмен из Швейцарии и Бразилии, который утверждает, что купил материнскую компанию компании Triadou в 2013 году у семьи Храпунова. Филипп Глатц давал показания в течение трех дней и был подробно допрошен давним юристом БTA в США в компании Boies Schiller Flexner LLP.

«В ходе данного опроса Глатц был вынужден признать, что он знал, что купил материнскую компанию компании Triadou, даже не разговаривая с предполагаемыми владельцами; что его предполагаемая комплексная проверка материнской компании Triadou не включала каких-либо письменных отчетов об инвестициях компании Triadou; что он тесно сотрудничал с базирующемся в Дубае поставщиком услуг, который отвечал за механизм схемы отмывания денежных средств для Ильяса Храпунова; и что он позволил Ильясу Храпунову продолжать управлять компанией Triadou еще в течение длительного времени после предполагаемой продажи», – говорится в сообщении.

Судебное разбирательство в Нью-Йорке от имени города Алматы и АО «БТА Банк» было возбуждено более семи лет назад по обвинению Мухтара Аблязова и его криминальных подельников в отмывании украденных денег в США. В ходе судебного разбирательства БТА и Алматы успешно доказали, что Мухтар Аблязов, Ильяс Храпунов и бывший мэр Алматы Виктор Храпунов не подчинились судебным решениям, уничтожили доказательства и отказались предоставить требуемую информацию. В результате различные судьи Окружного суда США Южного округа Нью-Йорка вынесли многочисленные постановления о наказании Мухтара Аблязова и Храпуновых и в конечном итоге признали Мухтара Аблязова виновным в неуважении. Тем не менее, БТА собрал дополнительные существенные доказательства преступлений Мухтара Аблязова и заручился показаниями многочисленных свидетелей этих преступлений, которые были представлены суду присяжных и привели к приятию сегодняшнего решения.

В завершение. Ранее Франция отказала Аблязову в предоставлении политического убежища. Такая информация появилась неделю назад на сайте Национального суда по вопросам убежища данной республики (CNDA).

Как следует из решения суда, апелляционная жалоба адвокатов Мухтара Аблязова - Пикуа и Карима Бейлуни - на решение французского Управления по защите беженцев и лиц без гражданства (OFPRA) от 2018 года об отказе в предоставлении ему статуса политического беженца во Франции была отклонена.

В то же время, известно, что Казахстан не оставляет попыток вернуть на родину беглого олигарха – для предания суду.