Обналичили 135 млрд: фигуранты масштабного уголовного дела осуждены в Караганде
В противоправную деятельность было вовлечено порядка 300 человек, а также около 500 лжекомпаний
В Комитете национальной безопасности заявили о пресечении незаконной обнальной сети в Карагандинской области, передает Azattyq Rýhy.
«В июле 2022 года Комитетом национальной безопасности завершено расследование масштабного уголовного дела в отношении группы лиц, длительное время содействовавших субъектам предпринимательства в незаконном обналичивании денежных средств на сумму более 135 млрд тенге и пособничестве в уклонении от уплаты налогов», - сообщили в ведомстве.
В противоправную деятельность было вовлечено порядка 300 человек, в том числе иностранных граждан, а также около 500 лжекомпаний и 5 тысяч контрагентов.
«5 декабря приговором суда Казыбекбийского района Караганды все 20 фигурантов дела признаны виновными по ч.3 ст. 216, ч.3 28-245 УК РК и осуждены к различным срокам наказания», - сообщили в КНБ.
Практика расследования этого преступления позволила выработать алгоритмы работы по противодействию теневой экономике в РК, добавили в ведомстве.
«В целом, принятые Комитетом национальной безопасности меры оказали положительный эффект и позволили сократить размеры незаконного обналичивания денежных средств в стране. Работа в данном направлении продолжается», - отметили в КНБ.
