Обнальную криптоплощадку вскрыли и нейтрализовали в Казахстане
Спецоперацию провел КНБ
Комитет национальной безопасности РК впервые провел спецоперацию по вскрытию и нейтрализации так называемой обнальной криптоплощадки, используемой наркогруппировками для отмывания криминальных средств, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу КНБ.
Как сообщается, операция началась в январе этого года с ликвидации крупной подпольной лаборатории, снабжавшей психотропными веществами «наркорынки» Казахстана, Узбекистана и России.
Из незаконного оборота была изъята рекордная партия наркотиков – 188 килограммов «мефедрона».
«Дальнейшие меры спецслужбы были направлены на установление схем отмывания и вывода преступного капитала за пределы Казахстана. Сложность заключалась в том, что денежные переводы в основном осуществлялись в криптовалюте, не имеющей достаточной прозрачности в финансовом обращении», – отметили в ведомстве.
Однако КНБ удалось установить все звенья преступной цепочки и выйти на криптообменник, причастный к обналичиванию биткойнов.
«Через эту структуру деньги выдавались в различных обменных пунктах Алматы через вовлеченных работников. Итогом стало задержание организатора преступной схемы и его пособников», – сообщили в комитете.
В доход государства обращены 68 миллионов тенге в криптовалюте, полученных преступными группами от наркодеятельности, добавили в КНБ.
