Более 200 потерпевших: организаторов финпирамиды осудили в Алматы

В Алматы осуждены организаторы и руководители финансовой пирамиды, передает Azattyq Rýhy.

В суде Бостандыкского района Алматы, рассмотрено уголовное дело в отношении 9 подсудимых, по факту создания и руководства финансовой пирамидой.

Судом установлено, что в период с апреля 2019 года по ноябрь 2020 года ранее дважды судимая за мошенничество Я., создала и руководила финансовой пирамидой. Далее она привлекла в компанию еще 7 граждан, с которыми совместно зарегистрировала ТОО«I» и TOO«G».

«Вышеуказанные ТОО служили для обогащения денежными средствами ранее обратившихся вкладчиков, за счет денежных взносов новых вкладчиков. Созданная подсудимой Я., схема являлась финансовой пирамидой, которая запрещена на территории республики. При этом, Я. создала структурные отделения в городах: Астана, Тараз, Актау, Караганда, Семей, которые также привлекали потерпевших и были подотчетны ей напрямую. Желая получить легкую выгоду, она совместно с другими участниками проводила рекламные компании, привлекая инвесторов с высоким доходом, постоянно увеличивая число вкладчиков. Данные ТОО, не имея лицензий в экономической деятельности, занимались привлечением вкладчиков, представляя им мнимые инвестиционные операции на валютном рынке», - отметили в суде.

Этими действиями 209 потерпевшим нанесен ущерб в особо крупном размере, в сумме 931 млн 672 тысячи тенге.

При рассмотрении уголовного дела судом установлены смягчающие обстоятельства в виде чистосердечного раскаянии подсудимой Я., а также отягчающие обстоятельствав виде опасного рецидива преступлений.

Приговором суда 8 лиц признаны виновными в создании и руководстве финансовой пирамидой и их структурными подразделениями, а также в пособничестве деятельности финансовой пирамиды.

Подсудимой Я. было назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы в учреждениях максимальной безопасности с лишением права занимать деятельностью, связанной с руководством коммерческими и финансовыми организациями на 5 лет.

Остальным подсудимым назначено от 5 до 6 лет лишения свободы. В отношении одной из осужденных судом применена ст. 63 УК и наказание назначено условно, в связи с отсутствием ущерба от ее деятельности.

Приговор не вступил в законную силу.