Мошенничество на 300 млн: бизнесмена задержали в Астане

Руководителя одного из столичных ТОО подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на АФМ.

Сегодня, 27 сентября, сотрудниками столичного ДЭР задержан руководитель ТОО «Ас-Ай». Предполагается, что при взыскании с АО «Пассажирские перевозки» якобы понесенных убытков задержанный использовал заведомо ложные сведения об объемах поставок и сфальсифицированные заключения аудиторов. 

В результате незаконных действий квазигосударственной компании причинен ущерб на сумму свыше 300 млн тенге.

По данным АФМ, на похищенные средства подозреваемый приобрел дорогостоящую квартиру в Астане стоимостью 125 млн тенге и автомобиль марки Range Rover за 60 млн тенге.

Для вывода средств в теневой оборот подозреваемый использовал фиктивные счет-фактуры от номинальных юридических лиц на 1,3 млрд тенге. 

По этой причине также расследуется уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на 285,6 млн тенге.