Платежные карты: казахстанцев обманули на 200 млн

В Нур-Султане задержаны организаторы и члены преступной группы мошенников, в состав которой входило семь человек, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на polisia.kz.

«Задержанные имеют познания в области IT-технологий, психологии, что успешно применяли их в мошеннической деятельности, осуществляемой на территории Казахстана», - говорится в сообщении.

Группа разрабатывалась на протяжении трех месяцев. Роли каждого участника были распределены. К примеру: организаторы осуществляли роль координаторов, давали указания поднимать лимиты на перевод и снятие денежных средств, добытых мошенническим путем, другие члены группы подбирали так называемых «дропперов» – лиц, на которых оформляются платежные карты. Они выбирали их из числа ранее судимых, сирот-выпускников детских домов, студентов и просто доверчивых людей. Данных лиц преступники убеждали, что за эти действия никаких последствий не наступит.

Кроме того, платежные карты передавались по отлаженной преступной цепочке другим участникам группы по городам Казахстана для дальнейшего обналичивания денежных средств в банкоматах. 

Все задержанные водворены в ИВС городов Нур-Султан и Петропавловск. Трое из них ранее судимы за кражи, угон, хулиганство. 

На сегодня выявлено свыше 64 эпизодов интернет-мошенничества. Предварительная сумма ущерба составляет около 200 млн тенге.