Фиктивные счета-фактуры на 1,4 млрд тенге выписал казахстанец
Мужчина создал и руководил ОПГ
Предприимчивый житель Петропавловска создал ОПГ, через которую выписывал фиктивные счета-фактуры без фактического выполнения работ, передает Azattyq Rýhy.
Специалисты Агентства по финансовому мониторингу выявили факт системного обналичивания денег в банках.
«Установлено, что житель города Петропавловск в период с 2018 года по 2020 год организовал и руководил ОПГ по предоставлению услуг коммерческим организациям по уклонению от уплаты налогов путем выписки фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара через подконтрольные ему коммерческие компании на общую сумму порядка 1,4 млрд тенге», – сообщили в АФМ.
За это создатель группировки поплатился свободой – его отправили за решетку на 7,5 лет с конфискацией имущества. А его подельники получили 5 и 6 лет тюрьмы. У них так же отберут имеющееся имущество.
