Вейпы на миллиарды: в Астане раскрыли схему с «покупкой бытовой техники»
С начала года АФМ пресекло 25 фактов незаконной реализации электронных систем потребления
Агентство по финансовому мониторингу расследует деятельность преступной группы, организовавшей незаконный оборот вейпов в Астане. Для хранения запрещенной продукции использовались арендованные склады и офисы, а ее продажа осуществлялась через интернет-магазины и мессенджеры Telegram, WhatsApp и Zangi, передает Azattyq Rýhy.
По данным АФМ, в целях конспирации участники схемы использовали банковские счета индивидуального предпринимателя. Покупателям рекомендовали в случае вопросов сообщать, что они приобретали бытовую технику. Объем денежных средств, прошедших по счетам, превысил 3,2 млрд тенге.
В целом с начала года АФМ пресекло 25 фактов незаконной реализации электронных систем потребления. Сейчас расследуется 37 уголовных дел, из незаконного оборота изъято более 276 тыс. электронных систем потребления. В суд направлено 14 уголовных дел в отношении 18 человек.
В Карагандинской области организаторы интернет-магазина вейпов в Telegram приговорены к двум годам и шести месяцам ограничения свободы. Они организовали схему с использованием четырех складов, операторов интернет-магазина и курьеров. В ходе обысков изъято около 30 тыс. электронных систем потребления стоимостью 340 млн тенге.
В области Ұлытау обвинительный приговор вынесен двум местным жителям, организовавшим незаконную продажу вейпов с использованием «дропперской» схемы. Для получения и перевода денег использовался банковский счет, оформленный на курьера. Суд назначил каждому по четыре года ограничения свободы с конфискацией преступного дохода.
В АФМ отмечают, что особую обеспокоенность вызывает то, что основными потребителями запрещенной продукции становятся молодые люди и несовершеннолетние. Это способствует распространению никотиновой зависимости и создает угрозу здоровью подрастающего поколения.
В ведомстве напомнили, что незаконный ввоз, хранение, перевозка и сбыт электронных систем потребления, а также легализация доходов, полученных от такой деятельности, влекут уголовную ответственность.
