Мошенники выманили 24 млн тенге у бизнесмена в Тобыле

В Тобыле полицейские расследуют крупное интернет-мошенничество, в ходе которого предприниматель лишился 24 млн тенге, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на Polisia.kz.

Начало аферы: звонок от «налоговой»

Инцидент начался с телефонного звонка. Потерпевшему, являющемуся ИП, позвонили якобы «сотрудники налоговой» и сообщили о неправильно сданном отчёте.

Для «исправления ошибки» мужчину убедили продиктовать SMS-код с портала enbek.kz, что дало злоумышленникам доступ к его цифровым сервисам.

«Следом последовал второй звонок — уже от псевдо-«сотрудников полиции». Аферисты сообщили, что код якобы попал к мошенникам, и попросили «помочь следствию» — оформить кредиты и перевести деньги на «безопасный» счет. Под диктовку преступников мужчина оформил кредиты и осуществил перевод на сумму 24 млн тенге», — рассказали в МВД. 

Ведется расследование

Банковская система безопасности ANTIFRAUD заблокировала операции, однако потерпевший, находясь под полным психологическим давлением злоумышленников, сам настоял на разблокировке.

Он лично снял деньги и перевёл их на иностранные счета, указанные преступниками.

«По факту интернет-мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники подразделения по борьбе с киберпреступностью установили четырех дропперов — лиц, на счета которых поступали похищенные деньги. Они находятся в разных регионах Казахстана и ближнего зарубежья. Их действиям будет дана правовая оценка после завершения следственных мероприятий», — говорится в сообщении.

Ответственность за участие в мошенничестве

Полиция напоминает: участие в переводе или обналичивании чужих денег — даже «по просьбе знакомых» или «за вознаграждение» — является преступлением. Дропперство включает:

• незаконную передачу или покупку доступа к банковским счетам и данным;
• проведение незаконных платежей и переводов в интересах третьих лиц.

С 16 сентября 2025 года в УК РК действует статья, устанавливающая ответственность за дропперство. Наказание — от штрафа до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Правоохранители подчеркивают: ни один госорган не требует продиктовать SMS-код, оформлять кредиты или переводить деньги «для безопасности».

Красные флажки мошенников:

•  «На ваших счетах замечены подозрительные операции»
• «Переведите деньги на безопасный счёт»
• «Чтобы остановить мошенников, оформите зеркальный кредит»
• «Продиктуйте SMS-код»
• «Перейдите по ссылке»

При поступлении подобных звонков полиция рекомендует немедленно прервать разговор, связаться с банком по официальному номеру и сообщить о случившемся по линии 102.