Разыскиваются подозреваемые в выводе 46 млрд тенге из ЕНПФ через фиктивные стоматологии (ВИДЕО)

Агентство по финансовому мониторингу объявило в розыск трех подозреваемых, которых считают организаторами фиктивных стоматологических клиник в Актау и Атырау, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Кто находится в розыске

Ведомство разыскивает следующих лиц:

• Дуйсенов Аслан Қамбарұлы 1992 года рождения,
• Иманбаев Габбас 1998 года рождения,
• Елешев Есимхан Баяндиевич 1987 года рождения.

По данным следствия, они подозреваются в организации незаконного вывода средств из ЕНПФ на сумму свыше 46 млрд тенге путем оформления фиктивных медицинских документов под видом стоматологических услуг.

Фиктивные клиники в Актау и Атырау

Следствие установило, что подозреваемые использовали семь стоматологических клиник, которые на самом деле не оказывали медицинских услуг и не вели реальную деятельность.

Избрана мера пресечения

В отношении Дуйсенова, Иманбаева и Елешева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Известно, что Дуйсенов ранее служил в полиции, но был уволен по отрицательным мотивам. В 2016 году его приговорили к пяти годам лишения свободы за тяжкие преступления по двум статьям Уголовного кодекса РК – 105 (доведение до самоубийства) и 362 (превышение должностных полномочий).

Как сообщить информацию

Агентство по финмониторингу призывает граждан сообщать любую информацию о местонахождении разыскиваемых.

Дежурная часть: +7 (7172) 70 84 78

Call-center: 1458

Ведомство гарантирует вознаграждение и полную анонимность.