Ущерб 10 млрд тенге: участников крупной схемы контрабанды товаров из Китая осудили в Алматы
У них изъяли земельные участки, автомобили
В Алматы вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о контрабанде товаров из КНР и выписке фиктивных счетов-фактур на сумму свыше 10 миллиардов тенге, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ).
Что установило следствие
«Установлено, что ТОО «Group of the Companies TDA», имея статус уполномоченного экономического оператора, незаконно ввезло из КНР более 100 контейнеров с товарами народного потребления контрабандным путём», – говорится в сообщении.
Также через 10 подконтрольных ТОО осуществлялась массовая выписка фиктивных счетов-фактур, что привело к уклонению от уплаты НДС, КПН и таможенных платежей.
Общий ущерб бюджету составил около 10 млрд тенге.
Что предприняли органы
Возмещено 643 млн тенге в ходе досудебного расследования
Арестованы товары на 1,3 млрд тенге, имущество – на 300 млн тенге (земельные участки, автомобили, багги, палатки)
47 контрагентов ТОО добровольно погасили долги и уплатили налоги на 240 млн тенге
Судебный приговор
Приговором Алмалинского районного суда города Алматы осуждённые получили наказание от 1,4 до 4,6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Один из фигурантов объявлен в международный розыск.
Видео пресс-службы АФМ
